按照市委统一部署，2022年5月18日至7月25日，市委第五巡察组对市古镇投资公司党总支进行了巡察。2022年8月25日，市委第五巡察组向市古镇投资公司党总支反馈了巡察意见。根据巡察工作有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、整改工作组织情况

（一）强化政治担当，加强组织领导

公司党总支切实把抓好巡察反馈问题整改作为一项重要政治任务，成立了巡察整改工作领导小组，对巡察整改工作进行统一领导，由公司党总支书记负总责，其他班子成员根据“谁主管、谁负责”的原则牵头抓好各项具体任务的落实。

（二）细化目标任务，压实整改责任

公司党总支研究制定了具体整改措施，形成了《公司党总支关于认真做好市委第五巡察组巡察反馈意见整改工作的通知》，作为贯彻落实好巡察反馈意见整改落实工作的指导性文件，层层传导责任压力，督促整改落实。

（三）坚持标本兼治，建立长效机制

公司党总支印发《关于开展2022年公司巡察整改工作情况专项监督检查的通知》，组织纪检监察干部对整改进展情况进行监督检查，坚决防止整改泛化简单化。并要求借助整改契机，在做到“马上改”的同时，又形成“长久立”的机制，真正做到整改一个问题、完善一套制度、堵塞一批漏洞。

二、整改工作落实情况

（一）反馈具体问题整改进展情况

本次巡察共反馈3大类45个问题，均已基本已完成整改。

（二）反馈具体问题整改落实情况

1.“贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署不到位，围绕老城保护和城市运营履职还有差距”方面

（1）关于“学习质效不佳”的问题

整改情况：已完成。一是督促公司各级党组织始终把学习作为首要政治任务，已做到了及时传达上级要求学习的各类文件及会议精神。二是制定了年度理论学习计划，2022年公司党总支班子集中学习9次，其中专题研讨6次，后期将继续推进，及时跟进学习。

（2）关于“把理论学习当成服务生产经营的‘软指标’”的问题

整改情况：已完成。一是制定下发了《公司党总支理论学习中心组学习制度》，明确了职责分工，学习内容、形式、要求及管理。二是公司各级党组织均制定了年度理论学习计划，严格按照计划抓好理论学习。

（3）关于“党总支把方向、管大局、促落实上抓得不够实”的问题

整改情况：已完成。一是已修订公司党组织研究讨论公司重大经营管理事项清单、“三重一大”决策事项清单和《公司董事会授权管理办法（试行）》，进一步厘清了党组织会议、董事会、经理层权责边界。二是两子公司已分别对公司章程进行了修订，完成了党建入章工作，后续将切实发挥党组织领导核心和政治核心作用，把党组织的政治优势转化为企业发展优势、竞争优势。

（4）关于“双向进入、交叉任职未完全实现”的问题

整改情况：已完成。一是已向上级党委请示，申请调整并增补公司经理班子成员的党员进入公司党总支委员会，增强党组织班子力量。二是党支部支部委员已增补到位。

（5）关于“董事会和监事会履职不够有力”的问题

整改情况：已完成。一是已严格落实《公司董事会议事规则（试行）》，做好了董事会台账。二是已完成了2022年下半年工作计划暨2022年上半年工作总结，并于2022年11月3日召开了第一次监事会会议。按照后期工作进展实际情况，编写了2023年工作计划暨2022年年度工作总结，有效落实了监事会检查监督工作。

（6）关于“现代企业制度不够健全，以社会主义核心价值观为基础的企业文化氛围不浓厚”的问题

整改情况：已完成。一是已对下属混合所有制企业是否具备开展骨干员工持股工作进行了调研，并形成了调研报告，为下一步工作提供了参考。二是已向上级党委申请增补公司外部董事，并同步做好了配齐建强外部董事的相关工作，进一步健全了现代企业制度，切实推进董事会与其他治理主体规范运作、同向发力。三是公司党总支与工会精心策划，用心筹备了职工读书会活动、联谊活动、志愿献血活动、暑期亲子活动、友谊篮球赛等各项丰富多彩的活动，并与公司安委会联合开展了“致敬劳动者 夏日送清凉”慰问活动，正式开班了工会文体艺术联合会瑜伽兴趣小组，同时还组织了“喜迎二十大 礼赞新时代”艺术作品征集活动，“凝聚团队力量  共创古镇未来”户外拓展团建活动等，进一步丰富了职工群众业余文化生活，激发和调动了广大职工群众地拥党爱国热情，弘扬了主旋律，凝聚了正能量。

（7）关于“争先意识不强”的问题

整改情况：已完成。一是严格落实了《公司对标世界一流管理提升行动实施方案》及《公司改革创新三年行动实施方案（2020—2022年）》，增强公司市场核心竞争力，推动公司发展再上新台阶。二是积极向上级争取政策支持，拓展资产增长的有效渠道。同时，通过加强新能源汽车充电项目的合作做大资产规模，促进新能源汽车充电项目可持续性发展，并督促物业、酒店行业也通过提升服务品质、优化管理水平加强品牌在行业内的口碑，挖掘行业合作的切入点。三是牢牢树立“谋划项目就是谋划发展”理念，制定了《公司2023年度工程建设项目谋划方案》，为创新路、抢新机、出新绩提供坚实项目支撑，以高质量项目建设赋能高质量发展。四是聚焦老城保护与利用、城市运营两大核心业务，围绕街区运营，精心打造了夜珠山·码头夜市活动，创出了街区特色品牌。

（8）关于“融资方式创新不够”的问题

整改情况：已完成。一是积极与其他平台公司进行沟通学习，拓宽融资思路，探索多元化融资方案，除企业融资外，也积极对接了相关政策，并申报了专项债。二是已新增直接融资授信，直接融资占比得到了提升，同时正积极尝试探索新的直接融资渠道。三是适时向全资子公司进行资产注入，增强子公司融资能力，从而进一步扩大公司整体融资能力。

（9）关于“落实市委工作要求不到位”的问题

整改情况：已完成。一是制定了《关于印发〈公司关于落实《加强全市国有企业监管的若干举措》的工作方案〉的通知》，并定期将相关落实情况上报。二是进一步加强了公司经营活动的疫情防控措施管控，督促各部门、子公司每次推广活动出具《活动疫情防控方案》。三是加强了安全生产学习和宣传教育，通过学习新《安全生产法》、组织观看《生命重于泰山》、悬挂安全标语、现场教育培训、现场应急演练等各项安全生产活动，持续提高了施工作业人员的安全意识，树牢了安全底线思维，层层压紧压实了安全基础。四是已制定《公司在建项目专项安全检查制度》，组织开展了安全生产专项检查，并按照每季度至少1次的要求对各在建项目进行安全生产检查。五是认真落实了上级关于双创双修的各项工作任务，积极组织公司职工参与“路长制”志愿服务活动，确保了双创工作持续长效开展。

（10）关于“公司创新和发展后劲不够足”的问题

整改情况：已完成。一是子公司已成立技术研发中心，初步搭建了研发团队，并将逐步推进停车+充电智慧网的维护研发工作。二是针对不同停车场站制定了一场一站一政策，将持续优化提升各停车场运营效能，提高运营管理水平，提升盈利能力，努力实现经济效益和社会效益相统一，推动项目可持续、多元化发展。三是通过新增路内泊位改造上线、社会停车场接入和充电站建设投运等举措，进一步提升了静态交通一体化的覆盖面。

（11）关于“风险防范体系偏弱”的问题

整改情况：已完成。一是印发了《公司风险管理组织机构成员名单》，组建了风控网络，进一步健全了风险控制体系。二是对子公司进行了年报审计工作。三是对工程管理工作开展了专项监督检查。

（12）关于“债务化解乏力”的问题

整改情况：已完成。一是制定了《公司融资管理制度》，进一步规范了融资工作程序。二是已针对提高停车楼利用率出台了相关运营方案，发挥车位“存量”最大效能。

（13）关于“投资风险防范不足”的问题

整改情况：已完成。一是认真贯彻落实上级相关规定内容，及时了解和掌握上级最新政策性文件，将文件规定的内容结合实际工作进行运用。二是已完成了相关工程施工许可证。三是严格按照上级相关文件要求编制选址认证报告。四是加强了工程项目管理制度及项目现场管理知识的培训学习，进一步巩固了工程管理人员的知识结构，提高了科学管理，规范管理的业务能力。五是已对各在建项目关键岗位管理人员在岗情况进行了1次突击检查。

（14）关于“应收账款清理不及时”的问题

整改情况：已完成。一是及时跟进了借款返还事项。二是制定了征收清算计划，完成了阶段性征收清算工作。三是对应收账款进行了整理。

（15）关于“党总支对意识形态重视度不高”的问题

整改情况：已完成。公司各党支部均已召开专题学习会议，进一步强化了党员干部对意识形态工作极端重要性的认识。同时组织召开了2022年度意识形态工作汇报及意识形态领域风险研判专题会，对下一步工作进行了部署。

（16）关于“意识形态工作落实不细”的问题

整改情况：已完成。一是已制定并严格执行《公司党总支意识形态工作责任制检查考核细则》《公司党总支党内通报制度》，同时持续加强了对各党支部意识形态工作的督促检查，提高了意识形态工作的主动性、实效性。二是公司党支部均已完成本单位意识形态责任制相关制度的制定，后续将认真抓好各项制度的执行，进一步加强和改进意识形态工作。

（17）关于“未建立舆情引导和风险防范处置预案”的问题

整改情况：已完成。一是深刻把握网络舆论的传播机制和规律，制定印发了《公司突发网络舆情应急预案》，将持续做好重大突发事件舆论监测、预警、报告和处理，全力抓实抓牢网络意识形态工作。二是建立了公司网络评论员队伍，将持续加强相关培训，积极发挥作用。

2.“防范群众身边腐败问题和不正之风不到位，营造风清气正干事氛围还有距离”方面

（18）关于“支持专责监督工作不够有力”的问题

整改情况：已完成。公司本部已成立了纪检专员办公室，并配备了3名专职纪检工作人员。子公司纪检工作人员也已配备，后续将持续推动纪检干部依规依纪履行职责，真正发挥“裁判员”职责。

（19）关于“发挥纪检专责监督作用不够强”的问题

整改情况：已完成。一是已于11月对公司工程管理领域开展了1次专项监督检查工作。二是已下发《公司巡察整改工作情况专项监督检查的通知方案巡察整改工作专项监督检查通知》，并于11月对各部门、子公司完成情况进行了监督检查。三是已下发《关于开展公司优化营商环境专项监督的通知》，并于11月对各部门、子公司进行了营商环境专项监督检查。

（20）关于“落实上级工作打折扣”的问题

整改情况：已完成。针对账龄长达9年的个人借支事项进行了处置，并如实进行了上报。

（21）关于“商铺招租制度规范性和治理不够”的问题

整改情况：已完成。一是已针对商铺招租等相关事宜进行了多轮探讨，并指导子公司结合市场完善招商管理制度，督促其严格按照招商管理流程执行。二是针对街区制定了《商铺招商管理制度》，进一步规范了商铺招租程序的合规性。

（22）关于“签订责任书等同履责”的问题

整改情况：已完成。已于10月下发履责提示函至公司各重要风险岗位，并已下发《公司关于组织开展2022年度廉政谈话工作提示》，公司各领导班子成员与重要风险岗位人员开展了廉政谈话。

（23）关于“管党治企力度不够大”的问题

整改情况：已完成。已于3月、7月分别开展了两次警示教育活动，组织了“廉”主题手抄报评选、展览活动，后续将持续保持，常态化开展警示教育，引导干部职工自觉遵守廉洁自律各项要求，时刻保持清醒头脑，绷紧廉洁从业之弦。

（24）关于“管党治企缺少融合和有效方法”的问题

整改情况：已完成。一是严格执行了公司“三重一大”决策制度，截止2022年底，共召开党总支委员会18次，其中研究讨论三重一大事项共计40余项，进一步加大了管党治企的力度。二是制定印发了《公司重要风险岗位人员监督管理办法》，着力加强了对重点岗位人员的监督管理。三是已根据公司实际情况制定了《公司重点领域、重点环节风险监督检查实施细则》，后续将严格执行，持续强化对重点领域关键环节的监督，防控廉政风险。

（25）关于“中央八项规定精神落实不够严”的问题

整改情况：已完成。一是严格执行上级相关文件精神，并结合公司实际对《公司业务招待实施细则（试行）》进行了修订，将厉行勤俭，加强预算管理，强化对业务招待的审批审查。二是已按照最新要求修订了《公司财务管理制度》，后续将进一步规范报销流程，持续加强对资金申请、拨付的审核把关。

（26）关于“项目建设推进迟缓”的问题

整改情况：已完成。一是已督促各项目总包单位按照合同工期要求从严从紧制定了总进度计划，对项目施工过程中的各项作业进行了时间和逻辑上的合理安排。二是针对进度滞后的工程，认真分析了工期滞后原因，查找了影响因素，制定了追赶工期措施，全力确保施工进度。三是分管领导靠前指挥，协调解决项目建设中出现的各种难题，强力督导推进项目建设，努力确保项目按期完成。

（27）关于“推动基层工作不深不细”的问题

整改情况：已完成。一是公司领导班子成员不定期深入项目一线调研检查，突出牵头督导、带队检查、解决问题、推进建设的作用，通过以上率下“抓”、自上而下“督”，推动各项任务不折不扣落实到底。二是已对各在建项目农民工专用账户进行了现场督查，并要求提供农民工专用账户三方监管协议，及部分项目发放记录，切实维护农民工的合法权益。三是已对各在建项目用工实名制监管工作进行了现场督导，并检查了农民工打卡记录、花名册、劳动合同等相关材料。

（28）关于“房屋工程质量管控不严格”的问题

整改情况：已完成。一是已要求各在建项目提供施工单位、监理单位质量责任书，进一步压实了总包单位、监理单位责任，严格把控工程质量。二是已对承建小区存在的工程质量问题进行了台账登记，并已全部整改完成。三是已制定《物业考核评价细则》，同时持续加强对物业的监督、管理，根据考核指标按月度对物业进行巡察，并将月度巡察情况下发至物业公司。

（29）关于“主动为民服务意识不够强”的问题

整改情况：已完成。一是每月组织相关工作人员进行培训，加强物业服务工作手册、规章制度的学习，提高服务意识，贯彻为民服务的宗旨。二是对小区空置区域合理规划，增加了小区非机动车停车位及充电桩集中充电点，后续还将继续根据业主需求增加停车位及充电桩。三是在小区单元大厅及小区消防通道增加了禁止停车标识，同时加强了小区巡逻，常态化对违规停车现象进行劝阻，协助停放至规划区域内。四是已制定了静态交通、新能源汽车充电桩运行投诉反馈工作机制，将严格贯彻落实，及时解决客户诉求，优化服务保障，提升用户满意度、幸福感。

（30）关于“招投标过程监管不够有力”的问题

整改情况：已完成。一是已制定并印发了《公司招标代理机构管理细则（试行）》，明确了招标代理机构职责行为、考核标准、监督检查等管理要求，后续将依照制度加强对招标代理机构管理和监督，规范招标代理机构工作程序，促进招投标活动健康有序。二是严格按照《公司招投标控制程序》文件要求对招标文件进行评审，并制定了招标文件代理机构审核意见评审流程，严格控制招标前端评审流程，持续督促招标代理机构提升工作质量和服务水平，确保了招标流程规范和高效。

（31）关于“招投标管理不够规范”的问题

整改情况：已完成。一是针对不规范现象，已按照合同条款追究了招标代理公司与施工单位相关责任。二是已制定并发布实行《公司招标代理机构管理细则（试行）》，明确了招标代理机构服务过程行为规范评价办法，及奖惩机制。

（32）关于“工程建设把控缺位”的问题

整改情况：已完成。一是针对违反程序未招标先建设的相关责任人已进行了处理。二是已组织工程部员工学习了《招标法》及《市古镇投资公司招投标控制程序》，进一步提升了工作人员专业素养。

（33）关于“部分工程项目涉嫌违法转包”的问题

整改情况：已完成。组织公司所有在建项目开展了1次自纠自查工作，并要求提供自查自纠表，举一反三，防范违法转包行为的发生。

（34）关于“项目建设变更签证不及时”的问题

整改情况：已完成。一是组织工程部员工进行了《工程管理部项目管理制度》的学习，提升工作人员专业水平，切实增强工程项目管理的规范性。二是已在《工程管理部项目管理制度》中新增关于签证流程具体时间的约定内容，明确签证流程具体时间，并严格执行到位。

（35）关于“对第三方中介服务机构监管不严”的问题

整改情况：已完成。一是已重新出具项目结算报告。二是修订完善了公司结算管理制度，对第三方审计单位服务成果作出明确要求，加强了中介机构监管力度。三是根据合同条款，对第三方中介服务机构进行了处理。

3.“贯彻落实新时代党的组织路线不到位，强化平台企业组织建设和人才保障较弱”方面

（36）关于“领导班子建设存在短板”的问题

整改情况：已完成。一是已印发《公司党总支委员会议事规则》，并严格执行。二是已向上级党委提出了换届选举的申请，下一步将逐步配齐配强党组织力量。三是严格按照上级文件要求，将人事议题与其他总支委会议题进行分开记录，并详细、规范、完整做好了会议记录工作，如实记录回避、末位表态等情况。四是已按照上级要求将党建工作纳入了干部的年度考核。

（37）关于“民主生活会剖析不够深”的问题

整改情况：已完成。已制定印发了公司党总支《关于进一步规范党员领导干部双重组织生活的通知》，将按照通知要求，进一步提升民主生活会质量，严格落实双重组织生活制度，确保规范。

（38）关于“党员发展管理有缺陷”的问题

整改情况：已完成。一是已根据公司具体情况对公司发展党员进行全盘谋划，制定印发了《公司党总支2022—2024年发展党员工作计划》，将按照计划进行落实。同时，注重提高从基层一线骨干中发展党员的数量和比例，今年确认预备党员4人，入党积极分子9人，其中一线骨干占比近69%。二是已指定专人负责党员信息系统日常维护，进一步提高了使用效率。三是已对酒店党员数量情况进行了摸排，并开展了谈心谈话。

（39）关于“党支部组织生活不严谨”的问题

整改情况：已完成。一是各党支部已研究制定年度“三会一课”计划，采用“规定动作+自选动作”的方法确定了“三会一课”的主题内容和时间安排。二是针对各党支部“三会一课”制度落实情况开展专项检查，加强了对各党支部“三会一课”的工作指导和督促。

（40）关于“干部系统培养不够用力”的问题

整改情况：已完成。已制定了《公司中层管理岗位后备干部选拔实施方案（2022）》，选拔了2名中层管理岗位副职的后备干部，并将在此基础上持续结合公司实际，逐步选优配强中层干部，努力打造一支“数量充足、素质优良、结构合理、堪当重任”，适应企业经营管理需要的干部队伍。

（41）关于“高层次人才引进配备较弱”的问题

整改情况：已完成。已制定《高层次人才引进培育管理办法》，将持续加大员工培育力度，鼓励员工再深造再提高，全面提升员工理论水平和工作技能，为公司的经营与发展提供人才保障和人才储备，形成人力资源优势，进一步增强公司综合实力。

（42）关于“选人用人程序不规范”的问题

整改情况：已完成。已制定《公司中层管理人员选任及管理暂行办法》，从动议酝酿、民主推荐、民主测评、组织考察、研究决定、任职公示等环节，对中层干部选拔工作进行了规范细化，将严格按照该管理办法进行落实，持续推进企业中层管理人员选拔任用工作的科学化、民主化、制度化。

（43）关于“存在改了又犯”的问题

整改情况：已完成。针对学习流于形式的问题，将通过以考促学等方式加以改善，已于“七一”期间集中组织开展了1次线下理论知识测试，后续还将持续进行，不断巩固检验提升学习效果。

（44）关于“整改不彻底”的问题

整改情况：已完成。已完成2个项目的竣工财务决算；尚未满足竣工财务决算条件的项目将严格按照《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》《基本建设项目建设成本管理规定》等相关规定开展竣工财务决算工作。

（45）关于“整改有偏差”的问题

整改情况：已完成。已依据合同约定对代理机构及施工单位进行了违约追责。

三、下一步工作计划

针对巡察问题的集中整改工作已基本完成并取得了阶段性成效。下一步，公司党总支将认真贯彻落实市委巡察工作要求，进一步增强长期坚持和长效管理意识，坚决杜绝巡察整改问题再次反弹，为公司加强党的建设、推动高质量发展提供坚强保障。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：8206393；电子邮箱：gztzdq@163.com。

中共景德镇市古镇投资管理有限公司总支部委员会

                               2023年2月20日